警方今日(19日)交待JPEX案件調查進展，商業罪案調查科(商罪科)訛騙案調查組高級警司孔慶勳表示，案中名為JPEX虛擬資產交易平台於2020年成立，透過網紅及找換店(即OTC)廣泛宣傳，向香港公眾推廣該平台服務及產品，標榜低風險及回報可高達20%。在本月13日證監會發出警告聲明，指JPEX未獲證監會發牌及營運方式極有可疑。

　警方接獲證監會轉介後交由商罪科跟進，警方十分重視事件並立即設立熱線及呼籲懷疑受騙人士透過熱線及電子報案中心報案。截至昨日(18日)晚上10時已接獲1641宗報案，包括1129男512女(18至49歲)，指稱未能在JPEX提取資產及懷疑被騙，涉及款項10億1800萬元。另外，被證監會指出未獲發牌後，JPEX即調高平台交易費用，變相令用戶無法提取資金。至昨日(18日)凌晨零時，JPEX更將理財頁面下架及停止一切交易。由於涉及巨大公眾利益，商罪科展開調查及向受騙市民錄取口供，在昨日(18日)展開行動，拘捕4男4女，包括可疑公司負責人及找換店店主。

　證券及期貨事務監察委員會(證監會)發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示，證監會早在2017年開始密切關注虛擬資產的領域，特別注意到中央虛擬資產交易平台對投資者造成高風險的服務，過去因證監會權力有限，無權強制虛擬資產平台接受監管，為鼓勵平台自願受到監管，在2019年證監會落實一個自願性受規管的框架，但無法強制接受監管。

　至2022年7月，證監分將JPEX列入無牌公司和可疑網站名單，其後透過投資者及理財教育委員會、證監會和其他平台共發出9次聲明，提醒投資者無牌和海外交易平台的風險。至2022年12月政府通過修訂打擊洗黑錢條例，將提供虛擬資產服務納入證監會監管的權力範圍，新制度在本年6月1日正式生效。

　在新發牌制度下，所有在香港經營的中央虛擬資產交易平台必須向證監會申請牌照和受監管，證監會亦從保障投資者出發，監管該類平台施加保障，要求包括穩妥保管資產、財務穩健性、避免利益衝突、打擊洗黑錢和預防市場操縱及違規活動。

　在2023年6月1日前，在香港已提供虛擬資產交易平台服務又準備遵守，準則 設置一個過渡性安排，在5月23日和5月31日清晰傳達給業界，如無以申領牌照在過度性期間應着手以有秩方式結束營業和停止向香港投資者積極推廣服務。

　黃樂欣說，JPEX沒有停止服務，在8月7日證監會已向公眾發出警告，提醒投資者提防在不受規管的虛擬資產交易平台上的買賣風險，當中有公司自稱獲發牌或正申請牌照，當時證監會沒有點名JPEX。至9月13日證監會發出警告聲明，此後發現JPEX變本加厲違規銷售，其後證監會發出警告向公眾表明JPEX旗下任何一個實體均沒獲發牌，並沒有申請牌照，及發現有網紅和場外找換店用可疑手法推廣服務，證監會通知網紅和找換店要求停止推廣，因可能涉及詐騙隨即轉交警方調查。

　商罪科李慕賢警司表示，警方調查發現JPEX推廣及找換店所用手法有可疑，包括透過網紅及場外找換店作出虛假及誤導道性陳述，聲稱是一間在香港持牌及認可虛擬貨幣平台、JPEX部分產品提供極高回報、大肆宣揚與香港一間上市公司合作，並準備在香港申請牌照，但實際上合作已經終止。

　調查發現，用戶註冊後可在平台兌換不同加密貨幣，或可在外國平台將虛擬資產轉到JPEX戶口再作交易。另外，JPEX發行平台幣JPC，但JPC與其他主流加密貨幣不一樣，在其他平台無法進行交易，亦不可用作支付用途。受害人指被遊說購買JPC，之後可用作類似定期存款的所謂「質押」，並在質押到期後得到極高回報。

　JPEX亦會要求客戶提供加密貨幣的私鑰作保管，但目的是控制用戶資產，更在證監會警告後將出金手續費提高到999美元，但出金上限都只是1000美元，變相限制出金，隨後更下架所有理財交易。

　商罪科署理總督察麥偉光表示，昨日(18日)展開代號「鐵關」行動，搗破一個虛擬資產投資平台相關的詐騙集團，拘捕4男4女(22至52歲)，涉嫌串謀詐騙。涉案犯罪團夥有詳細分工，當中有公司負責人、員工以及虛擬資產找換店店主。行動中搜查多個處所，包括被補人士住所和多間找換店，檢獲約800萬元現金、名貴首飾及相關文件。另外對被捕人士及相關公司進行財富調查，凍結銀行結餘約1500萬元、3個總值約4400萬元的物業，並會考慮充公其犯罪得益。

　孔慶勳續稱，受害人大部分是無經驗投資者，警方呼籲公眾不要盲目相信所謂權威，例如自稱為投資達人或投資大師。投資者應深入了解產品及虛擬資產如何運作，產品特點、風險和承受能力。市民如懷疑受騙或有疑問，可致電警方反詐騙協調中心｢防騙易熱線18222｣尋求協助，或使用警方「防騙視伏APP」，遇到可疑電話、電郵和網址時可先檢查風險程度，如果懷疑被騙請即致電警方求助。（記者 區天海）