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瑞信因莫桑比克醜聞事件被罰近40億

瑞信因莫桑比克醜聞事件被罰近40億

責任編輯:羅維維 2021-10-20 16:49:27 來源:香港商報網

 據路透社周三報道,瑞士信貸表示,同意支付4.75億美元(約37億港元),與美國、英國和瑞士監管機構就莫桑比克遺留問題達成和解。

 據悉,瑞信表示,與美國司法部和美國證券交易委員會結算的總金額約為2.75億美元,其中計入了各種重疊處罰的抵免。

 在與英國金融行為管理局的決議中,瑞信同意支付約2億美元的罰款,該行還與英國金融行為管理局達成協議,註銷莫桑比克欠下的2億美元債務。

 另外,瑞信還指出,瑞士金融市場監督管理局已結束與過去觀察活動相關的執法程式。該行譴責任何不公正的言論,並已採取果斷措施加強其相關治理和程式。

 綜合以上,該公司預計為2021年第三季度帶來2.3億美元的支出。

 瑞信對此表示,和解解決了該行在2013年至2016年為莫桑比克國有企業提供貸款融資安排和相關證券交易的調查。

 據悉,在2012年至2016年,一個莫桑比克政府承包商向瑞信的交易團隊成員秘密支付「大量回扣,估計超過5000萬美元」,以獲得更優惠利率的貸款,其中涉及瑞信的兩名董事總經理。與此同時,莫桑比克官員在同一時期收受了至少1.37億美元(約13.4億港元)的賄賂。

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