港澳
涉嫌非法放貸 警方拘捕3名男子
2021-11-25 12:30:02原創 來源:香港商報網 責任編輯:高心云

 警方本周展開代號「巂語」行動,打擊一個非法借貸集團,行動中拘捕3名男子,東九龍總區重案組第3隊總督察莫子威今早(25日)在記者會上表示,早前進行情報蒐集,得知有人利用銀行戶口清洗大量犯罪得益,跟進調查發現3個戶口在2017年12月至2020年2月期間有大量頻繁和可疑提款及存款記錄,每個戶口平均每月超過200次存款和超過20次提款紀錄,每次存款金額由最低100元至最高2萬元不等,相信背後有一個非法借貸集團操控,共處理560萬元,70名市民曾在該集團借貸。

 警方隨後鎖定該個非法借貸集團展開深入調查,至本月22日至24日認為時機成熟,重案組人員展開拘捕行動,在東九龍區拘捕3名男子(26至35歲),為涉案集團骨幹成員,報稱地產經紀、洗車工人和無業,當中2人有刑事罪行紀錄,全部有黑社會背景,警員在其身上搜出涉案的銀行卡,他們涉嫌「洗黑錢」、「放高利貸」和「無牌放債」等罪名。

 東九龍總區重案組3A隊主管高級督察吳嘉莉表示,涉案集團會鎖定信貸紀錄差的人士,因他們難以在銀行或合法的財務公司獲得貸款,透過傳銷電話表示無需審批貸款和無需見面作招來。另外集團同時自行製作網站,使用的名字和商標與一個合法的財務公司非常相似,圖掩人耳目,借貸人只需透過手機程式將住址證明,身份證副本和銀行戶口號碼交給該集團,馬上可獲得貸款。批核貸款後集團會在本金先扣除一筆手續費,此後每隔7日要還一次利息,直至借貸人有能力清還本金。

    吳舉例介紹,其中一宗案借貸人向集團借款5000元,需求除1500元手續費,每隔7日要還500元利息,需要一次償還7000元才可還清全部貸款,最終借貸人在3個月內連本帶利共還款14400元,年利率超過1000厘,超過法例上限60%。而涉款最高一宗案,借貸人借款11萬,最後還款共25萬元。(記者 區天海)頂圖:莫子威(左)和吳嘉莉

微信圖片_20211125123003.jpg

涉案集團製作的網站。

香港商報版權作品,轉載須註明出處。
掃碼瀏覽
分享