一個洗黑錢集團以匯款公司作掩飾，在前年開始清洗黑錢達2.2億元，並有組織招攬傀儡戶口，警方商業罪案調查科經逾半年追查，在過去2日拘捕包括主腦的11人，相信案中涉及多宗本港詐騙案的犯罪得益，受害人包括內地來港就讀大學的學生。

　商業罪案調查科警司劉啟鵬表示，鑑於詐騙和洗黑錢案情況令警方關注，在本年5月展開代號為「權杖」行動，經反詐騙協調中心分析大量騙案資料和騙款流向，鎖定一個洗黑錢集團涉嫌利用傀儡戶口在2019至2021年清洗2.2億元黑錢，以匯款公司作幌子合理化巨額金錢交易，過程中以不同方法逐層將黑錢「洗淨」，而集團更有組織地招攬傀儡開銀行戶口協助犯案。

　在本月1至2日商罪科展開執法行動，在位於新蒲崗的匯款公司和全港多處拘捕8男3女(23至57歲)，包括主腦、3名骨幹成員和7名傀儡戶口持有人，涉嫌「洗黑錢」罪，行動中檢獲逾100本屬於他人的支票簿、大量手機、電腦、網上銀行保安編碼器和轉賬紀錄等證物。

　商業罪案調查科高級督察張文瀚表示，涉案集團主腦開設一間持牌照的匯款公司，租用新蒲崗一工廈單位進行公司的正常業務，但在暗中清洗黑錢，骨幹成員用傀儡戶口透過網上銀行不停轉賬，收款的戶口並無向海關登記作匯款公司的業務範圍。張指出，在拘捕行動前警方發現集團涉及13個傀儡戶口清洗2.2億元黑錢，但其後於涉案公司內搜出104本支票簿，分屬64個戶口，同時找到戶口紀錄和網上理財密碼，揭發集團原來操控更多傀儡戶口。另外，傀儡戶口是經網上銀行申請開戶，因要上載一張自拍照，警方留意到不同申請人在同一地方自拍，相信是集團有組織招攬傀儡戶口。

　商業罪案調查科總督察顏凱欣表，涉嫌清洗的黑錢中包括多種不同騙案，其中18宗在本港發生，最年輕的受害人為一名20歲內地來港讀書的男大學生，損失36萬元。案情指在本年2月底男學生收到自稱電訊商男子來電，騙徒可即時說出其姓名和中國身份證號碼，指他被人盜用身份在內地登記電話號碼，與一宗詐騙案有關，其後轉到自稱內地執法官員的同黨，指他涉及清洗黑錢40億元人民幣，男學生此後交出保證金，在4月收到銀行月結單始知受騙。顏凱欣說，本年至共有750宗詐騙案，當中90多宗受害人是內地來港就讀大學的學生。（記者區天海）