美国财政部解除对澳门汇业银行制裁-香港商报
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美国财政部解除对澳门汇业银行制裁

2020-08-11
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  【香港商报网讯】美国财政部金融犯罪防制署宣布,将撤销对澳门汇业银行的制裁,并将重新审视该行是否一间有问题的洗钱金融机构,并按需要为该行订下更多限制。

       银行在2005年被指协助朝鲜客户洗黑钱,美国财政部建议所有公司断绝与银行的联系。美国财政部指,汇业银行於2013年3月向美国哥伦比亚特区法院就制裁决定作上诉,而诉讼在拖延多年後再度展开,最终财政部决定撤销对银行制裁并重新审视,银行准许向财政部提交更多资料,以证明其反洗黑钱工作已合规格。

        汇业财经集团主席区宗杰指,欢迎美国政府辖下的美国财政部金融犯罪防制署决定,承诺会致力消除监管机构及美国政府的疑虑,证明将来再没有监管行动的需要,并期待为打击各种形式的洗钱活动所作的努力,与美国财政部金融犯罪防制署保持沟通,并衷心感谢中央领导人及澳门特别行政区政府的关心,亦感谢美国司法部坚守法治,解决事件。

   

[责任编辑:雨杉]