警方商業罪案調查科（商罪科）配合粵港澳「雷霆2023」行動，打擊黑社會和收入來源，搗破一個貸款詐騙及洗黑錢集團。商業罪案調查科署理總督察劉嘉明今日（15日）表示，今年5月發現有5名人士在4至5月期間在虛擬銀行開設戶口，其後貸款和透支現金，再向警方報案訛稱貸款並非其本人操作，從未開設戶口，試圖誤導警方和令銀行取消債務，涉及310萬元，相關的金錢轉到由黑社會操控的傀儡戶口清洗，共有29個戶口涉嫌清洗大量來歷不明款項約1億元。

　商業罪案調查科署理總督察劉嘉明（右）。

　商罪科經深入調查後，相信5名人士被不法集團招攬，根據指示開戶口和借貸，通過戶口進行資金轉移，存入傀儡戶口從中獲取報酬，當個人貸款額耗盡時，則報假案企圖逃避債項。涉案集團骨幹成員在去年9月至本年3月期間開設戶口，申請約310萬元的貸款，當中最大一宗貸款是一名報稱是銀行職員的骨幹成員，騙取77萬元。調查得知，5名人士在開戶口時，提供虛假個人資料，包括電話號碼、電郵和地址，但上載的身份證和自拍照是真實，同時5人認識集團主腦，在其他銀行的戶口與主腦有往來。

　劉嘉明指，至昨日（14日）認為時機成熟，展開代號「黑雨」的行動，突擊搜查涉案人士的住所，拘捕15男4女（22至57歲），涉嫌串謀詐騙、誤導警務人員及洗黑錢罪，部分人有黑社會背景，檢獲手機、銀行卡和文件。（記者 區天海）