證券代碼：000488  200488     證券簡稱： ST晨鳴  ST晨鳴B    公告編號2025-054

　山東晨鳴紙業集團股份有限公司

　關於召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　根據山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十屆董事會第二十一次臨時會議決議，公司定於2025年10月28日召開公司2025年第一次臨時股東大會，現將會議情況通知如下：

　一、召開會議的基本情況

　1、股東大會屆次：山東晨鳴紙業集團股份有限公司2025年第一次臨時股東大會

　2、會議召集人：公司董事會

　本次股東大會的召開已經公司第十屆董事會第二十一次臨時會議審議通過。

　3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等相關規定。

　4、會議召開的日期、時間：

　（1）現場會議召開時間：2025年10月28日14:00

　（2）網絡投票時間為：

　採用交易系統投票的時間：2025年10月28日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

　採用互聯網投票的時間：2025年10月28日9:15—15:00

　5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式

　6、股權登記日：A股股權登記日為2025年10月20日，B股股權登記日為2025年10月23日（B股最後交易日為2025年10月20日）。B股股東應在2025年10月20日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

　7、出席對象：

　（1）在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人；

　於2025年10月20日（B股最後交易日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股、B股全體股東均有權出席股東大會；不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的公司H股股東（根據香港有關要求發送通知、公告），不適用本通知。

　（2）公司董事、高級管理人員；

　（3）公司聘請的律師及相關機構人員。

　8、現場會議地點：山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室

　二、會議審議事項

　表一：本次股東大會提案編碼示例表

　1、上述提案均經公司於2025年10月10日召開的第十屆董事會第二十一次臨時會議審議通過，詳細內容請見2025年10月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）以及2025年10月10日載於香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）上的相關公告。

　2、上述提案1-3、5-6為特別決議提案，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過；提案4需逐項表決。

　3、提案7-8為累積投票提案，應選非獨立董事6名、獨立非執行董事4名，其中獨立非執行董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所審查無異議，股東大會方可進行表決；股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股票數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　三、會議登記事項

　1、登記方式

　（1）法人股股東代表人持法人單位營業執照複印件、授權委託書、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證和公司2025年第一次臨時股東大會回執進行登記。

　（2）自然人股東本人出席會議持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證和公司2025年第一次臨時股東大會回執辦理登記手續；委託代表人必須持有授權委託書、委託人身份證或複印件、代理人身份證、委託人股東賬戶卡、持股憑證和公司2025年第一次臨時股東大會回執辦理登記手續。

　（3）根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受託持有，並以證券公司為名義持有人，登記於本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受託證券公司在事先徵求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業務的投資者如需參加本次股東大會，需要提供本人身份證、受託證券公司法定代表人依法出具的書面授權委託書、受託證券公司的有關股東賬戶卡複印件和公司2025年第一次臨時股東大會回執辦理登記手續。

　前述股東大會適用的授權委託書和其他授權文件須在股東大會舉行前24小時送達公司證券投資部，方為有效。

　公司股東可通過郵寄、傳真方式辦理登記手續。

　2、登記時間：擬出席公司2025年第一次臨時股東大會的股東，須於股東大會召開前24小時辦理登記手續。

　3、登記地點：山東省壽光市農聖東街2199號 公司證券投資部。

　四、股東參加網絡投票的具體操作流程

　本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件三。

　五、其他事項

　1、聯繫方式

　聯繫人：陳琳

　電話：0536-2158008

　傳真：0536-2158977

　郵箱：chenmmingpaper@163.com

　通訊地址：山東省壽光市農聖東街2199號（郵編：262705）

　2、預計本次股東大會會期半天，出席會議人員的交通及食宿費用自理。

　六、備查文件

　1、公司第十屆董事會第二十一次臨時會議決議。

　特此通知。

　附件一：公司2025年第一次臨時股東大會回執

　附件二：公司2025年第一次臨時股東大會授權委託書

　附件三：股東參加網絡投票的操作流程

　山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會

　二〇二五年十月十日

　附件一

　山東晨鳴紙業集團股份有限公司

　2025年第一次臨時股東大會回執

　附件二

　山東晨鳴紙業集團股份有限公司

　2025年第一次臨時股東大會授權委託書

　本人（本公司）作為山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）的股東，委託             先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2025年第一次臨時股東大會，並於本次股東大會按照下列指示就下列提案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意願表決。

　附件三

　山東晨鳴紙業集團股份有限公司

　股東參加網絡投票的操作流程

　在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平台，股東可以通過深交所交易系統或者互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　一、網絡投票的程序

　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「360488」，投票簡稱為「晨鳴投票」。

　2、填報表決意見或選舉票數

　對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；

　對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

　① 選舉非獨立董事

　（如表一提案7，採用等額選舉，應選人數為6位）

　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

　股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　② 選舉獨立非執行董事

　（如表一提案8，採用等額選舉，應選人數為4位）

　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

　股東可以將所擁有的選舉票數在4位獨立非執行董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　二、通過深交所交易系統投票的程序

　1、投票時間：2025年10月28日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年10月28日9:15—15:00。

　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。