香港海關9日偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度下並非B類註冊人的本地公司，進行了12萬以上港元含貴金屬及寶石的鐘表的現金交易，並拘捕該公司的董事。
案件仍在調查中。該名被捕人士已獲准保釋。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行12萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關注冊。
除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額為12萬或以上港元的現金交易。任何並非B類註冊人的交易商，若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。
海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關注冊後，才可進行總額為12萬或以上港元的現金或非現金交易。
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