香港男子涉嫌助詐騙集團洗黑錢

2019-11-22
来源:香港商报

  【香港商報网訊】1名香港男子涉嫌協助跨國詐騙集團來澳開設空殼公司及銀行帳戶,藉以接收及轉移由海外公司或個人電郵詐騙所得的贓款。跨國詐騙集團在過去一段時間,共騙取了22筆、合共2209萬港元贓款。

  同案3港人已被捕追緝主腦

  司警年前偵破案件,先後拘捕3名涉案香港人後,前日再有1名涉案香港男子經港珠澳大橋口岸入境時,被司警拘捕。由於案中主腦仍在逃,司警加緊追緝歸案,並追查贓款下落。

  被捕香港男子姓朱,56歲,報紙派送員。司警落案控以犯罪集團、相當巨額詐騙和清洗黑錢罪,昨日移送檢察院偵辦。

  案情顯示,2016年12月至2017年7月,金融情報辦公室發現一些可疑交易報告,遂將分析報告轉交檢察院,再交由司警跟進調查。司警經調查,發現有人涉嫌在本澳開設一家空殼廣告策劃公司,又以該空殼公司名義在兩家銀行開設多個帳戶,各銀行帳戶往來的巨額資金亦有可疑。

  22筆騙款共2209萬元

  司警深入調查後,發現案件涉及一個跨國詐騙集團,集團成員主要由內地和香港人組成,他們專門入侵海外公司或個人電腦電郵,當中包括美國、加拿大、英國、瑞典和開曼等,假扮事主發送電郵予對方要求匯出貨款等,從而詐騙有關海外公司或個人。

  調查又發現,共有八名集團成員在2016年1月至2017年6月,在本澳開設了9家空殼公司,並以各空殼公司名義開設不同的銀行帳戶,另有4名集團成員則負責來澳到銀行提取詐騙贓款再轉交「上線」成員。經綜合分析,集團成員在2016年7月至2019年1月,共接收22筆海外騙款,分別來自17家公司或個人匯款,折合為2209萬港元,當中有6家公司或個人已親自或委託律師來澳報案。司警並成功扣押折合391萬港元贓款,但有1460萬港元贓款早已被集團成員成功提走。

  在2017年7月至今年5月,司警先後拘捕3名涉案香港集團成員,兩人負責在本澳開設空殼公司及銀行帳戶,1人負責來澳到銀行提取騙款,其中1名開設空殼公司的嫌犯現正被羈押路環監獄。前日中午,涉案姓朱香港男子經港珠澳大橋口岸入境時,被治安警截獲,交司警調查後拘捕。

  認收9500元報酬犯案

  經查問,朱某供認受集團「上線」成員指使來澳開設空殼公司及銀行帳戶,亦知悉銀行帳戶用於收取犯罪贓款,他曾收取9500港元作為報酬。朱某供稱今次來澳目的是探望朋友。

[责任编辑:蒋璐]
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