海關偵破「幽靈貿易」洗黑錢案，首次發現洗黑錢集團設立偽冒網站及製作虛假貿易文件，營造虛假貿易活動，上周兩日展開行動，拘捕5名男女，涉在過去4年清洗89億元懷疑犯罪得益，凍結5500萬元資產。

　海關表示，「幽靈貿易」是在現實中不存在的貿易活動，並沒有真實的貨物進出口，不法分子利用虛假貿易文件，如假合約、單據製造買賣紀錄，透過紀錄將黑錢假扮成合法的貿易收入，從而將資金大額轉移，亦可隱瞞資金的真實來源，企圖將黑錢洗白。

　今次行動中涉案集團製作精美偽冒船公司網站和虛假貿易文件，營造貿易活動，在銀行進行客戶審查時蒙混過關。以案中其中一宗虛假貿易為例，集團向銀行聲稱付運8600萬元的貨物，公司收到相應的貨款，銀行職員根據集團提供的海運提單上的資料，到該偽冒網站，會得到相對應的虛假船務訊息，而該類操作即屬「幽靈貿易」。

　海關財富調查科早前發現3名本地男女，涉嫌利用公司名下銀行戶口處理大額資金，主要來自多間海外公司，包括中東和非洲的公司，資金會在短時間內被匯款到數間持牌找換店，以及多間本地和內地的公司，部分亦會轉進個人戶口。該數間公司互相亦有轉帳記錄，相信3人是屬同一個洗黑錢集團的骨幹成員，當中有利用個人戶口處理來歷不明的款項。

　在2022年1月至2025年12月期間，該3名男女在14間本地銀行共開設15個公司戶口和14個個人戶口，共接收超過3700筆來歷不明的轉帳，合共達89億元。涉案的3間公司並沒有任何出入境報關紀錄，公司地址是個人地址或其他公司的業務地址。其後，人員再發現2名本地女子與集團骨幹成員有大額金錢往來，涉嫌處理懷疑犯罪得益。

　經調查和分析後，海關人員在上周四及五（18和19日）展開行動，拘捕2男3女（28至59歲），涉嫌「洗黑錢」罪，同時搜查5人位於北角、將軍澳和太子的住所及公司地址，檢獲手機、銀行卡、支票簿、稅務文件和虛假貿易文件。5人已獲准保釋候查，其名下約5500萬元的資產已即時被凍結或密切監察。海關會根據《有組織及嚴重罪行條例》繼續循被捕人士的背景、資金來源和流向作進一步調查，亦會對相關偽冒網站深入調查，不排除再有人被捕。

　今次是海關首次發現洗黑錢集團精心設立偽冒網站，配合製作虛假貿易文件以掩飾「幽靈貿易」及背後洗黑錢活動，案中牽涉及金額龐大，手法較以往複雜，大大增加強偵查難度。海關強調，洗黑錢屬嚴重罪行，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25A條，一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。（記者 區天海）

頂圖：海關上周拘捕涉案人士。