警方就虛擬資產交易平台JPEX詐騙案自2023年9月展開調查至今共拘捕80人，合共凍結資產總值約2.28億元。商業罪案調查科經深入調查及徵詢律政司法律意見後，今日（26日）採取另一輪的檢控行動，以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪檢控10名人士。

    警方商業罪案調查科總督察韓成昊今日（26日）表示，相關JPEX案件是香港近年涉及受害人數最多及騙款金額最大一案，逾2700名受害人報案，涉款逾16億元。在2020年初犯罪團夥開設JPEX投資平台，花大量金錢及以不同渠道宣傳，令人信服低風險、高回報，吸引大量投資者入局。

    自2023年9月證監會發出警告聲明後，JPEX即時大幅提升提取資產的手續費，令客戶無法提取虛擬資產造成大額損失，有人更轉走客戶資產，透過大量加密貨幣錢包進行款項清洗，相關人士戶口有大量不明收入，款項用以購買汽車及奢侈品，或以現金方式提走。

    警方高度重視案件，自2023年9月起至今共拘捕80人，包括核心成員、加密貨幣場外交易所負責人、協助宣傳平台的網紅及涉洗黑錢活動的戶口持有人，至今凍結2.28億元資產，包括銀行戶口結餘、現金、金條、奢侈品、名貴汽車及虛擬資產。

    去年11月，商業罪案調查科檢控16人，包括團夥核心成員、加密貨幣場外交易所相關人士及傀儡戶口持有人，他們分別被控「詐騙」、「串謀詐騙」、「洗黑錢」、「妨礙司法公正」罪及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ，欺詐地或罔顧實地誘使他人投資虛擬資產的罪行。警方仍在追緝部分在逃人士，而相關國際刑警紅色通緝令仍然生效。在調查期間，發現有可疑賬戶與戶口持有人，有嚴重不相稱異常交易，涉款1.32億元。

    商罪科今日（26日）採取新一輪行動，以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」檢控6男4女（26至47歲），將於明日（27日）在東區裁判法提堂，控方將申請轉介區域法院審訊。案件至今合共檢控26人。

    韓成昊指JPEX案為極為複雜的案件，受害人眾多及涉案金額龐大。另外，案發至今沒有一間公司及個人承認為真正的營運者，警方需要作出大量調查，以辨清誰是JPEX案中的幕後主腦、核心成員或共犯。

    在過去兩年多，人員作出大量調查，包括向受害人及證人進行取證、錄取口供；亦分析大量文件，包括公司註冊文件，金融機構開户及交易紀錄，亦對大量電子設備進行法證檢驗。警方至今已針對26名人士作出檢控，他們分別會在高等法院及區域法院應訊。（記者 區天海）

頂圖：商業罪案調查科總督察韓成昊。