證券代碼：000488  200488  證券簡稱：ST晨鳴  ST晨鳴B  公告編號：2026-045

　山東晨鳴紙業集團股份有限公司

　第十一屆董事會第三次臨時會議決議公告

　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十一屆董事會第三次臨時會議通知於2026年9月24日以書面、郵件方式送達各位董事，會議於2026年9月29日以通訊方式召開。本次會議應出席董事11人，實際出席董事11人，公司董事會秘書已列席本次會議。本次董事會的召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　與會董事認真審議並一致通過了本次會議的各項議案，形成會議決議如下：

　一、審議通過了《關於獲得控股股東債務豁免暨關聯交易的議案》

　基於對公司未來發展前景的信心，為幫助公司紓解經營壓力，支持公司製漿造紙主業持續穩健發展，公司控股股東晨鳴控股有限公司（以下簡稱「晨鳴控股」）於近日向公司出具了《債務豁免函》，決定豁免對公司享有的人民幣20,674.36萬元債權。本次債務豁免為單方面、無條件、無對價、不可撤銷、不可變更之豁免，本次豁免後晨鳴控股不再以任何形式向公司主張前述債權及相關權利。

　本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。

　關聯董事姜言山先生、孟峰先生、劉培吉先生、李偉先先生、朱艷麗女士已經對本議案迴避表決。

　本議案表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

　詳細內容請參閱公司於同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。

　二、審議通過了《關於控股子公司獲得債務豁免的議案》

　為支持公司發展，推動企業聚焦主業、提質增效，壽光市財政局下屬全資國有企業壽光市智晨資產運營有限公司（以下簡稱「壽光智晨」）於近日分別向公司控股子公司壽光美倫紙業有限責任公司（以下簡稱「壽光美倫」）、山東晨鳴紙品有限公司（以下簡稱「山東晨鳴紙品」）出具《債務豁免函》，豁免壽光美倫對壽光智晨的債務人民幣48,650.00萬元，豁免山東晨鳴紙品對壽光智晨的債務人民幣35,018.50萬元。本次債務豁免為單方面、無條件、無對價、不可撤銷、不可變更之豁免，本次豁免後壽光智晨不再以任何形式向壽光美倫、山東晨鳴紙品主張前述債權及相關權利。

　本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　詳細內容請參閱公司於同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。

　三、審議通過了《關於債權債務重組暨關聯交易的議案》

　為進一步優化公司資產負債結構，化解債務風險，公司及控股子公司壽光美倫、壽光晨鳴進出口貿易有限公司（以下簡稱「晨鳴進出口」），與公司關聯參股公司濰坊港區木片碼頭有限公司（以下簡稱「濰坊木片碼頭」）就相關債權債務重組事宜簽署《債權債務抵償協議》。截至2026年9月30日，公司對濰坊木片碼頭享有股東借款債權人民幣8,609.67萬元，濰坊木片碼頭對公司及壽光美倫、晨鳴進出口享有港口作業費及其他費用債權合計人民幣2,203.66萬元，濰坊木片碼頭以該部分債權等額抵償公司對其相應股東借款，同時濰坊木片碼頭自2026年9月30日起作為共同債務人承擔壽光美倫對青島國晟融資租賃有限公司的售後回租債務本息及費用合計人民幣3,462.28萬元，並按照其實際還款周期及金額對應等額沖減公司對濰坊木片碼頭的股東借款，前述兩項抵償金額共計人民幣5,665.94萬元。

　本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。

　該議案尚需提交公司2026年第二次臨時股東會審議。

　本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　詳細內容請參閱公司於同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。

　特此公告。

　山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會

　二〇二六年九月二十九日